هو وزارة العدل الفيدرالية بدأ التحقيق في ما وراء عمليات إعادة الشراء الأوراق المالية بالدولار أعلن عنها وزير الاقتصاد, سيرجيو ماساس.
الشك هو أن هناك معلومات غير عامة (معلومات داخلية) يمكن أن يستفيد منها بعض مشغلي سوق الأوراق المالية في 50%، لذلك يريدون معرفة من المسؤول عن هذا التسريب.
وتحقيقًا لهذه الغاية، تسعى النيابة العامة إلى استبعاد مشتري الأوراق المالية واستدعائهم للإدلاء بشهادتهم. سيباستيان نيجري، رئيس الوفد الوطني للأوراق المالية.
وتكون الشهادة بمثابة شاهد، بالإضافة إلى أي واجبات قد تنشأ عن التحقيق. تم اتخاذ القرار من قبل المدعي الفيدرالي راميرو غونزاليس الذي استدعى القاضي ماريا يوجينيا كابتشيتي لفتح أ البحث واتخاذ سلسلة من التدابير.
وبحسب الرأي، فإن العملية تهدف إلى “تحديد ما إذا كان نشاط سوق رأس المال في تواريخ سابقة لـ القرار رقم 1/23فيما يتعلق بالمبالغ المشار إليها هناك، كانت مرتبطة بتسريب معلومات سرية من قبل أشخاص لديهم معرفة مسبقة بالقرار المذكور، الأمر الذي كان سيسمح لقلة مميزة بالحصول على مزايا اقتصادية غير عادية. كما يريدون أن يعرفوا "أن هناك هجمات مضاربة على العملة الوطنية يروج لها المسؤولون التنفيذيون في البلاد".
كل هذا حدث الأسبوع الماضي، حيث شهدت الأسواق اهتماماً كبيراً ببعض سندات الـ الحكومة مع ارتفاع الدولار.
صباح الاربعاء، وأعلن ماسا أن الأرجنتين ستشتري أكثر من مليار دولار في الدين العام لتمويل خطة “مواصلة تحسين وضع الدين الوطني وتقليص المخاطر الوطنية”.
وكتب وزير المالية السابق لماكرون، ألفونسو برات جاي: "آمل ألا يكون أي مسؤول قد اشترى هذه السندات في الآونة الأخيرة".
تم تقديم شكويين إلى محكمة ريتيرو. الأول، الخميس الماضي، تم بواسطة المحامي إجناسيو أبيل أوريبوروالذي طلب التحقيق في جرائم "الاحتيال على الإدارة العامة، وانتهاك السرية، والإخلال بواجبات موظف عمومي و التداول من الداخل“.
أما الشكوى الثانية فقد تم تقديمها يوم الجمعة وقدمها المحامي أليخاندرو سانشيز كالبرماتن. وقال: "هناك وكلاء ربما شجعوا تداول العملة من خلال التلاعب بالسوق لإثارة الذعر وإجبار المدخرين الأرجنتينيين على دولرة، والذين نعلم أنهم حساسون للغاية للتقلبات المفاجئة في الدولار".
"إذا فعل شخص ما ذلك، فإنه كان بالضرورة يقوم بتشغيل GD30، والشراء بالبيزو و/أو البيع بالدولار، خاصة في يومي 16 و17 يناير، وهما أيام ذات حجم كبير في دورة تداول البيزو". "لقد استخدم معلومات داخلية تتعلق بإعلان إعادة الشراء للاستفادة من ارتفاع سعر السند بالدولار الأمريكي".
وفي الجمعة نفسها، أمر الوزير ماسا بفتح تحقيق داخلي في “احتمال تسريب معلومات سرية.
وجود تلاعب في سوق المضاربة وبيع الترجمات الحكومية في الأسواق التي تنظمها سي إن في غير مبال عملات التسوية بهدف التلاعب بالسوق وإحداث زيادة في أسعار الصرف الموازية المعروفةإنه مثل دولار البرلمان الأوروبي و دولار التسوية النقدية (CCL); وتحديد المستفيدين المحتملين من هذه المناورات”.
صاحب سي إن في كما تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة وهناك علم بالشكوى الثانية المقدمة في ذلك اليوم والتي كانت تم تقديمه إلى الشرطة الفيدرالية السادسة.
وبما أنه نفس الفعل المدان، فقد زاد عدد المحاكم التي طُلب فيها الأول: في محكمة كابوتشيتي، الذي استشهد وزارة العدل الاتحاديةل للنظر مواصلة التحقيق.
جونزاليس, وقال المدعي العام في رأيه إن القضية لم تبدأ بعد. في النهاية، سيكون هذا نتيجة جمع المعلومات لكي تطلب من القاضي اتخاذ قرار.
ممثل وزارة العدل الفيدرالية وطلب توضيحاً من مجتمع الأعمال حول كيفية تنفيذ عملية إعادة شراء الأوراق المالية بناءً على القرار المذكور.
تريد تفصيل القيم التي خضعت فعليًا للقياس وإذا ارتفع سعرها بعد تاريخ (18-01-23) بالنسبة إلى قيمتها القيم التاريخية.
كما زعم المحامي انتهاك سرية سوق الأوراق المالية الذي بموجبه تُلزم المديرية الوطنية للأوراق المالية “بإدراج الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحصلون على أوراق مالية مقومة بالدولار، في الأسابيع التي سبقت تنفيذ قرار الشراء للحكومة الوطنية. وقالت المصادر التي استشارتها: "بالعملة الأجنبية".
إجراء آخر لتعزيز البحث هو أن البنك المركزي لجمهورية الأرجنتين، بصفته الوكيل المالي ل خزينة، تقرير كيفية إعادة الشراء المنصوص عليها في القرار رقم. 1/2023.
وفي هذا السياق، جونزاليس واقترح استدعاء رئيس CNV سيباستيان نيجريالذي كلفه ماسا بتوضيح ما حدث.
"مع عدم الإخلال بوصف الوقائع المذكورة أعلاه والتي يمكن تصنيفها ظاهريا، يتم استدعاء رئيس وفد الوطنية للأوراق المالية للفصل في التحقيق الذي أمر به وزير الاقتصاد، وكذلك لتوضيح العوامل التي يمكن تحديدها وقال مكتب المدعي العام: "إن الزيادة في حجم التداول في الأوراق المالية بهذه الخصائص، وبشكل عام، تشرح كيفية تنفيذ هذه المشتريات والمبيعات للأحجام القابلة للتداول في سوق المال".