Anh ta Bộ Tư pháp Liên bang bắt đầu điều tra những gì đằng sau việc mua lại chứng khoán đô la được công bố bởi Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Sergio Massas.
Người ta nghi ngờ rằng có thông tin không công khai (thông tin nội bộ) mà một số nhà điều hành thị trường chứng khoán có thể kiếm lời lên tới trong 50%, vì vậy họ muốn biết ai là người chịu trách nhiệm cho vụ rò rỉ này.
Để đạt được mục đích này, bên công tố tìm cách loại bỏ những người mua chứng khoán và triệu tập họ ra làm chứng. Sebastian Negri, chủ tịch của Đoàn đại biểu quốc gia về chứng khoán.
Lời khai đóng vai trò như một nhân chứng, bên cạnh bất kỳ nhiệm vụ nào có thể phát sinh từ cuộc điều tra. Quyết định đã được đưa ra bởi công tố viên liên bang Ramiro González, ai đã triệu tập thẩm phán María Eugenia Capchetti để mở một nghiên cứu và thực hiện một loạt các biện pháp.
Theo phán quyết, quá trình này nhằm mục đích "xác định xem hoạt động của thị trường vốn vào những ngày trước Nghị quyết số 1/23, liên quan đến số tiền được nêu trong đó, có liên quan đến việc rò rỉ thông tin mật của những người đã biết trước về nghị quyết nói trên, điều này sẽ cho phép một số ít người đặc quyền đạt được những lợi thế kinh tế đặc biệt." Họ cũng muốn biết: "Có những cuộc tấn công đầu cơ vào đồng tiền quốc gia do các giám đốc điều hành của đất nước thúc đẩy."
Tất cả những điều này đã xảy ra vào tuần trước, khi thị trường chứng kiến sự quan tâm lớn đến một số trái phiếu của chính phủ khi đồng đô la tăng.
Vào sáng thứ tư, Massa tuyên bố Argentina sẽ mua hơn một tỷ đô la trong nợ công để tài trợ cho kế hoạch “Tiếp tục cải thiện tình hình nợ quốc gia và giảm rủi ro quốc gia”.
“Tôi hy vọng không có viên chức nào gần đây mua những trái phiếu này”, cựu bộ trưởng tài chính của Macron, Alfonso Prat Gay, viết.
Có hai đơn khiếu nại được nộp lên tòa án Retiro. Cái đầu tiên, thứ năm tuần trước, được thực hiện bởi luật sư Ignacio Abel Uriburu, người đã yêu cầu điều tra các tội danh "gian lận trong quản lý hành chính công, vi phạm bí mật, vi phạm nhiệm vụ của công chức và giao dịch nội gián“.
Đơn khiếu nại thứ hai được đệ trình vào thứ sáu và được trình bày bởi luật sư Alejandro Sánchez Kalbermatten. Ông cho biết: "Có những tác nhân có thể đã khuyến khích việc phá giá tiền tệ bằng cách thao túng thị trường để tạo ra sự hoảng loạn và buộc những người tiết kiệm ở Argentina phải đô la hóa, những người mà chúng ta biết là rất nhạy cảm với những biến động đột ngột của đồng đô la".
"Nếu ai đó làm điều đó, thì họ nhất thiết phải giao dịch GD30, mua bằng peso và/hoặc bán bằng đô la, đặc biệt là vào ngày 16 và 17 tháng 1, những ngày có khối lượng giao dịch cao trong chu kỳ giao dịch của peso." "Ông ta đã sử dụng thông tin nội bộ liên quan đến thông báo mua lại để kiếm lợi từ việc tăng giá trái phiếu USD."
Cùng ngày thứ sáu đó, Bộ trưởng Massa đã ra lệnh mở cuộc điều tra nội bộ về "khả năng rò rỉ thông tin mật".
sự tồn tại của sự thao túng thị trường đầu cơ và việc bán trái phiếu chính phủ trên các thị trường được điều chỉnh bởi CNV trong khác nhau tiền xu thanh toán với mục đích thao túng thị trường và tạo ra sự gia tăng tỷ giá hối đoái song song thường được gọi làs như đô la MEP Và đô la thanh toán bằng tiền mặt (CCL); và xác định những người có khả năng hưởng lợi từ những động thái này.”
Người nắm giữ CNV Ông cũng được triệu tập để ra hầu tòa, nơi ông biết về đơn khiếu nại thứ hai được nộp vào ngày hôm đó, đã được trình bày cho Cảnh sát Liên bang thứ 6.
Vì liên quan đến cùng một hành vi bị kết án nên số lượng tòa án áp dụng phương án đầu tiên đã tăng lên: trong tòa án Capuchetti, trong đó trích dẫn Bộ Tư pháp Liên bangl để xem xét tiếp tục cuộc điều tra.
González, Công tố viên cho biết theo ý kiến của mình, vụ án vẫn chưa được khởi tố. Cuối cùng, đây sẽ là kết quả thu thập thông tin để bạn có thể yêu cầu thẩm phán đưa ra quyết định.
Người đại diện của Bộ Tư pháp Liên bang Ông yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp làm rõ về cách thức thực hiện quy trình mua lại cổ phiếu sau quyết định này.
Ông ấy muốn nêu chi tiết những giá trị nào thực sự phải chịu biện pháp này và liệu sau ngày (18-01-23) giá của chúng có tăng so với giá trị của chúng không giá trị lịch sử.
Luật sư này cũng cáo buộc vi phạm bí mật thị trường chứng khoán, theo đó yêu cầu Tổng cục Chứng khoán Quốc gia "phải liệt kê các cá nhân và pháp nhân mua chứng khoán bằng đô la trong những tuần trước khi Chính phủ Quốc gia quyết định mua bằng ngoại tệ", các nguồn tin được tham vấn cho biết.
Một biện pháp khác để thúc đẩy nghiên cứu là Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Argentina, với tư cách là đại lý tài chính của Kho bạc, báo cáo về việc mua lại cổ phiếu theo quy định tại Nghị quyết số 1/2023.
Và, trong bối cảnh đó, González đề xuất gọi chủ tịch của CNV Sebastián Negri, người mà Massa đã yêu cầu làm rõ những gì đã xảy ra.
"Không ảnh hưởng đến việc mô tả các sự kiện nêu trên, có thể được phân loại là đã rõ ràng, chủ tịch Đoàn đại biểu chứng khoán quốc gia được triệu tập để bình luận về cuộc điều tra do Bộ trưởng Bộ Kinh tế ra lệnh, cũng như giải thích những yếu tố nào có thể quyết định sự gia tăng khối lượng giao dịch chứng khoán có những đặc điểm này và nói chung, giải thích cách thức mua và bán khối lượng có thể giao dịch này được thực hiện trên thị trường tiền tệ", Văn phòng công tố tuyên bố.