Tras la solicitud masiva, el Departamento de Justicia federal elabrió una investigación sobre la recompra de los valores: los fiscales pidieron que se retiraran los secretos del canje.

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El Departamento de Justicia federal comenzó a investigar qué hay detrás de las recompras de titulos en dólares anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massas.

La sospecha es que hay información no pública (información privilegiada) de que algunos operadores bursátiles pueden lucrar hasta en un 50%, por lo que quieren saber quién es el responsable de esta filtración.

Para ello, la fiscalía busca inhabilitar a los compradores de valores y citar a declarar a Sebastián Negri, presidente de la delegación Nacional de Valores.

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El testimonio sirve como testigo, además de los deberes que puedan derivarse de la investigación. La decisión la tomó el fiscal federal Ramiro González, quien citó a la jueza María Eugenia Capchetti para abrir una investigación y tomar una serie de medidas.

Según el dictamen, el proceso tiene como objetivo “determinar si la actividad del mercado de capitales en fechas anteriores a la Resolución N° 1/23, respecto de los montos allí señalados, estuvo asociada a la fuga de información confidencial por parte de personas que conocimiento previo a dicha resolución, lo que hubiera permitido a unos pocos privilegiados obtener extraordinarias ventajas económicas”. También quieren saber “Hay ataques especulativos a la moneda nacional promovidos por los ejecutivos del país”

Todo esto sucedió la semana pasada, cuando los mercados vieron un gran interés en algunos bonos del gobierno a medida que el dólar subía.

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El miércoles por la mañana, Massa anunció que Argentina compraría más de mil millones de dólares en deuda pública para financiar el plan “Continuar mejorando la posición de la deuda nacional y reducir los riesgos nacionales”.

“Espero que ningún funcionario haya comprado estos bonos recientemente”, escribió el exministro de Hacienda de Macron, Alfonso Prat Gay.

Se presentaron dos denuncias en el juzgado de Retiro. El primero, el pasado jueves, lo hizo el abogado Ignacio Abel Uriburu, quien pidió la investigación de los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública, violación del secreto, violación de deberes de funcionario público y abuso de información privilegiada“.

La segunda denuncia, a su vez, fue interpuesta el viernes y presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten. “Hay agentes que pueden haber fomentado una corrida cambiaria manipulando el mercado para generar pánico y forzar la dolarización de los ahorristas argentinos, quienes sabemos que son muy sensibles a fluctuaciones repentinas del dólar”, dijo.

“Si alguien hizo eso, necesariamente fue operando el GD30, comprando en pesos y/o vendiendo en dólares, especialmente los días 16 y 17 de enero, días de gran volumen en el ciclo de negociación del peso”. “Utilizó información privilegiada relacionada con el anuncio de recompra beneficiarse de un aumento en el precio del bono en USD.”

El mismo viernes, el ministro Massa ordenó la apertura de una investigación interna por “la posible filtración de información confidencial.

la existencia de manipulación especulativa del mercado y venta de subtítulos gubernamentales en mercados regulados por la CNV en diferentes monedas de liquidación con el objetivo de manipular el mercado y generar una suba en los tipos de cambio paralelos comúnmente conocidos como dólar MEP y dólar liquidado en efectivo (CCL); e identificar a los potenciales beneficiarios de estas maniobras”.

El titular de la CNV también fue citado a comparecer ante la Corte, Allí tomó conocimiento de la segunda denuncia, presentada ese día, que había sido presentada ante el 6° Federal Policia.

Como se trataba del mismo hecho condenado, aumentó el número de juzgados en los que se buscaba lo primero: en el juzgado de Capuchetti, que citó al Departamento de Justicia federal para considerar continuar con la investigación.

Tras la solicitud, el Departamento de Justicia federal abrió una investigación

González, el fiscal, dijo en su opinión que el caso aún no se ha iniciado. En última instancia, esto será el resultado de recopilar información para que usted le pida al juez que tome una decisión.

El representante del Departamento de Justicia federal solicitó aclaración al empresariado sobre cómo se llevó a cabo el proceso de recompra de titulos a partir de dicha decisión.

Quiere detallar qué valores fueron efectivamente objeto de la medida y si después de la fecha (18-01-23) su precio aumentó en relación a sus valores históricos.

El abogado también alegó la violación del secreto bursátil por la cual la Dirección Nacional de Valores “se obliga a listar a las personas naturales y jurídicas que adquieran valores denominados en dólares, en las semanas previas a la ejecución de la decisión de compra del Gobierno Nacional, en moneda extranjera”, dijeron las fuentes consultadas.

Otra medida para promover la investigación es que el Banco Central de la República Argentina, como agente financiero del Ministerio de Hacienda, informe cómo la recompra prevista en la resolución núm. 1/2023.

Y, en ese contexto, González propuso llamar al presidente de la CNV Sebastián Negri, a quien Massa le encargó esclarecer lo sucedido.

“Sin perjuicio de la descripción de los hechos anteriores, que pueden ser calificados prima facie, se cita al presidente de la delegación Nacional de Valores para que se pronuncie sobre la investigación ordenada por el Ministro de Economía, así como para que explique cuáles serían los factores que pueden determinar el aumento del volumen negociado en valores de estas características y, en general, explicar cómo se realizan estas compras y ventas de volúmenes negociables en el mercado de dinero”, dijo la Fiscalía.